Очередное общее собрание акционеров

Акционерное общество «АНТЕКС»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

                           27 июня  2019 года в 10:00  в зале заседаний  А/О  «АНТЕКС».

 г. Шахрихон п. Сегазакум   Электронной почты; antexs@mail.ru

состоится  очередное общее собрание акционеров.

                                             Повестка дня  очередного собрания:

   1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.

  1. Отчет Председателя Правления за отчетный 2018 год.
  2. 4. Отчет Главного бухгалтера Общества о финансовых итогах за 2018 год.
  3. Отчет Наблюдательного Совета за 2018 год.

6.Отчет ревизионной комиссии.

7.Заключение аудитора общества.

8.Утверждение годового отчета общества, балансов бухгалтерии и распределение прибыли (дивиденда).

9.Утверждение «Бизнес плана» на 2019  год.

  1. Избрание членов Наблюдательного Совета.

11.Избрание председателя, членов правления Акционерного  общества «АНТЕКС» на конкурсной основе.

12.Утверждение кандидатуры аудитора на 2019 год и размер оплаты его услуг.

  1. Выборы нового состава ревизионной комиссии Общества.

14.Утверждение  трудового договора между председателем  Наблюдательного совета А/О «АНТЕКС» и вновь избранным председателем правления общества.

        Наступление даты закрытия реестра

Дата принятия эмитентом решения о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг – 27 май 2019  года.

 Дата, на которую  составляется список владельцев для участия на   общем собрании акционеров – 21 июня 2019 года.

Дата подписания протокола НС. –  27 май  2019 года.   

                                      Наблюдательный Совет  

 Акционерное общество «АНТЕКС»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 29 июня  2016 года в 15:00  в зале заседаний  А/О 

«АНТЕКС».

 г. Шахрихон п. Сегазакум   Электронной почты; antexs@mail.ru

состоится  очередное общее собрание акционеров.

                               Повестка дня  очередного собрания:

 

1.Утверждение регламента общего собрания акционеров.

2.Отчет Председателя Правления за отчетный 2015 год.

3. Отчет Главного бухгалтера Общества о финансовых итогах за 2015 год.

4.Отчет Наблюдательного Совета за 2015 год.

5.Отчет ревизионной комиссии.

6.Заключение аудитора общества.

7.Утверждение годового отчета общества, балансов бухгалтерии и распределение прибыли (дивиденда).

8.Утверждение «Бизнес плана» на 2016  год.

9.Избрание членов Наблюдательного Совета.

10.Избрание Председателя Правления Общества.

11.Утверждение кандидатуры аудитора на 2016  год и размер оплаты его услуг.

12.Выборы нового состава ревизионной комиссии Общества.

13.Утверждение комиссии для рассмотрения рекомендаций по утверждению Кодекса корпоративного управления Акционерного общества АО “ANTEKS”.

14.О внесении изменений в устав АО “ANTEKS”.

15.Утверждение внесения изменений во внутренние  нормативные положения

а.  Положение о Наблюдательном совете Общества в новой редакции;

б.  Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

в.  Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции;

г.  Положение об Исполнительном органе в новой редакции,

 

 Наступление даты закрытия реестра

Дата принятия эмитентом решения о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг – 18 июня 2016  года.

 Дата, на которую  составляется список владельцев для участия на   общем собрании акционеров – 23  июня 2016 года.

Дата подписания протокола НС. –  18 июня  2016 года.   

                                      Наблюдательный Совет   



Sharhlash